На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 770 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Данные трупы бандеровцев сжечьСходившие в Пятёр...
  • Василий
    Нда, хохлы за пару дней легко заняли столько, что мы пожалуй месяц, если не больше не можем их выбить обратно. Похоже...ВСУ отступают из ...
  • Александр Рожков
    Вы сами все это выбрали, строители "русского мира"... Терпите теперь... Обратной дороги нет....Главе азербайджан...

Завершено расследование дела о выводе Плахотнюком из России 500 млрд рублей — МВД России

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о выводе из России свыше 500 млрд рублей через молдавский банк, и готовятся передать его в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Завершено расследование дела о выводе Плахотнюком из России 500 млрд рублей - МВД России

«Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей», — сказала Волк.

По ее словам, в ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы России денежных средств клиентов.

«Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Молдове, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства «BC Moldindconbank S.A.» Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента — «BC Moldindconbank S.A.», — сообщила представитель МВД.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх